Política de KYC e AML

A aplicação de processos de verificação de identidade e controles contra lavagem de dinheiro tem como objetivo confirmar a identidade dos titulares de contas, prevenir fraudes e coibir atividades financeiras ilícitas na plataforma.

As principais garantias asseguradas por meio dessas práticas incluem:

• Ambiente de jogo justo e íntegro para todos os usuários
• Proteção dos dados pessoais e dos recursos financeiros dos titulares de contas
• Transparência nas operações e nos processos de conformidade
• Cumprimento das exigências regulatórias aplicáveis ao mercado brasileiro
• Prevenção ao uso indevido da plataforma para fins ilícitos

Todo novo usuário está sujeito à conclusão do processo de verificação de identidade antes de utilizar determinadas funcionalidades da plataforma ou realizar saques. O envio de documentos pode ser solicitado a qualquer momento, conforme os critérios de análise de risco adotados.

Os documentos que podem ser requisitados incluem:

• Documento de identificação oficial com foto emitido por órgão governamental competente (ex.: RG, CNH ou passaporte)
• Comprovante de endereço residencial atualizado, emitido nos últimos noventa dias
• Documentação que confirme a titularidade do método de pagamento utilizado para depósitos ou saques
• Informações adicionais de verificação, conforme necessário para cumprir os requisitos regulatórios

A Betsul mantém um conjunto estruturado de controles internos destinados a identificar, prevenir e reportar atividades financeiras suspeitas ou ilegais em sua plataforma.

Entre os controles aplicados estão:

• Monitoramento contínuo de transações e atividades dos usuários
• Sistemas automatizados de detecção de padrões e comportamentos atípicos
• Diligência ampliada em situações de maior exposição ao risco financeiro ou reputacional
• Análise criteriosa de transferências de grande volume ou de natureza incomum
• Classificação de risco de usuários com base em perfil transacional e comportamental
• Verificação sistemática em listas de sanções internacionais e identificação de Pessoas Expostas Politicamente (PEP)
• Comunicação às autoridades competentes nos casos em que a legislação vigente assim determinar

A plataforma proíbe qualquer conduta que comprometa a integridade dos processos de verificação ou que possa facilitar atividades ilícitas. O descumprimento dessas regras sujeita o usuário às medidas previstas nos termos e condições aplicáveis.

São vedadas as seguintes ações:

• Criação ou uso de múltiplas contas por um mesmo titular
• Envio de documentos falsificados, adulterados ou obtidos de terceiros
• Tentativas de utilizar a plataforma para movimentar recursos de origem ilícita
• Manipulação de sistemas, resultados ou funcionalidades da plataforma
• Cessão, venda ou compartilhamento do acesso à conta com terceiros
• Uso de instrumentos de pagamento que não pertençam ao titular da conta
• Fornecimento de informações de identidade falsas ou enganosas durante o cadastro ou a verificação

O descumprimento das políticas de verificação e conformidade financeira resulta na aplicação imediata de medidas corretivas, independentemente do estágio em que a infração for identificada. As providências cabíveis incluem suspensão temporária ou permanente da conta, bloqueio ou retenção de valores associados a atividades suspeitas, cancelamento de apostas ou prêmios envolvidos na irregularidade e, quando exigido pela legislação vigente, notificação às autoridades regulatórias ou judiciais competentes.

Cada titular de conta é responsável por manter seus dados cadastrais precisos e atualizados ao longo de todo o relacionamento com a plataforma. A conclusão do processo de verificação de identidade deve ser realizada dentro dos prazos estabelecidos, sob pena de restrição ao acesso a determinadas funcionalidades. Sempre que documentos adicionais forem solicitados, o usuário deverá respondê-los de forma tempestiva e completa. O uso exclusivo de métodos de pagamento de titularidade própria é obrigatório para todas as movimentações financeiras realizadas na plataforma. Adicionalmente, qualquer atividade suspeita identificada pelo usuário deve ser reportada imediatamente aos canais de suporte disponíveis.

A Betsul está comprometida com a manutenção de um ambiente seguro, transparente e igualitário para todos os usuários, baseado no cumprimento das normas de conformidade e na proteção contínua dos participantes da plataforma.

Os princípios que orientam esse compromisso são:

• Aplicação rigorosa dos padrões regulatórios de verificação e prevenção a crimes financeiros
• Proteção e confidencialidade dos dados pessoais de acordo com a legislação vigente
• Monitoramento permanente para identificação de atividades suspeitas ou irregulares
• Prevenção ativa à manipulação e a comportamentos que violem as condições de jogo justo
• Disponibilização de suporte ao usuário em questões relacionadas à segurança da conta e conformidade
• Responsabilidade compartilhada entre a plataforma e os usuários na preservação da integridade do ambiente
• Garantia de condições equitativas de participação para todos os titulares de contas cadastrados